Британський регулятор вилучив рекордну кількість біткоїнів на $6,7 мільярдів

Громадянка Китаю Чжимінь Цянь, відома також як Яді Чжан, визнала свою провину у справі про найбільше у світі вилучення криптовалюти на суму $6,7 млрд. Вона постала перед судом Саутворк-Краун у Лондоні, де зізналася в незаконному отриманні та зберіганні десятків тисяч біткоїнів BTC $40,200.70 Mezo Wrapped BTC -0.38% Ринкова капіталізація $53.78 млн VOL. 24 години $1.11 млрд , пов’язаних із масштабним шахрайством у Китаї.

За даними лондонської поліції, у 2014–2017 роках Цянь організувала інвестиційну аферу, яка зачепила понад 128 000 потерпілих. Викрадені кошти конвертували у біткоїн, у результаті чого британська влада вилучила 61 000 BTC. Схема базувалася на обіцянках високих щоденних дивідендів і прибутків, що приваблювало як професіоналів, так і пенсіонерів, часто через рекомендації родичів чи друзів.

Розслідування розпочалося у 2018 році після повідомлень про підозрілі перекази цифрових активів. Поліція з’ясувала, що Цянь намагалася відмити незаконні доходи, купуючи нерухомість. Після кількох років утікачки під чужим ім’ям її затримали у Великій Британії. За словами детектива Ізабелли Гротто, це було «кропітке міжнародне розслідування, яке тривало сім років».

У справі також фігурувала її спільниця Цзянь Вень, колишня працівниця китайського ресторану. Вона допомагала відмивати кошти та різко змінила спосіб життя — переїхала до розкішного будинку в Північному Лондоні та придбала дві нерухомості в Дубаї на понад £500 000. Минулого року Вень засудили до шести років і восьми місяців позбавлення волі. У неї було вилучено понад £300 млн у біткойнах.

Цянь наразі перебуває під вартою й чекає на винесення вироку. Справа стала важливою віхою у боротьбі з фінансовими злочинами на основі криптовалют, яку британські правоохоронці називають проривною.