Chainalysis: кібершахрайства у 2023 році зросли у 85 разів

Криптоіндустрія продовжує страждати від кіберзлочинів, при цьому даркнет-ринки є однією з двох категорій, які показали зростання доходів у 2023 році - про це свідчить свіжий звіт аналітичної компанії Chainalysis, що займається аналізом блокчейн-технологій.

«Звіт про криптозлочинність за 2024 рік», опублікований 29 лютого, демонструє, що у 2023 році ринки даркнету отримали прибуток у розмірі щонайменше $ 1,7 мільярда — це більше, ніж у 2022 році, коли влада закрила найбільший у світі ринок даркнету Hydra.

У звіті зазначається:

«Ми очікуємо, що правоохоронні органи продовжать розслідувати і ліквідувати даркнет-ринки, особливо з огляду на те, що багато з них пропонують на продаж продукти з фентанілом».

Ерік Жардін, керівник відділу досліджень кіберзлочинності в Chainalysis, розповів, що явище «нішевих даркнет-ринків», які конкурують за частку ринку, не є новим і відповідає тенденціям після закриття даркнет-ринків Silk Road і AlphaBay.

На додаток до зростання доходів даркнет-ринків, у 2023 році кількість санкцій, пов’язаних з криптовалютами, з боку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) зросла більш ніж удвічі: загалом було накладено 18 санкцій на фізичних та юридичних осіб, кожна з яких включала криптовалютні адреси у своєму визначенні.

Приплив криптовалют до підсанкційних суб'єктів та юрисдикцій склав 61,5% від загального обсягу незаконних транзакцій, що становить 14,9 мільярда доларів США у 2023 році.

До списку осіб, пов’язаних з криптовалютами, потрапили північнокорейська хакерська група Kimsuky, криптоміксер Sinbad. io, громадянка держави-агресорки російської федерації Катерина Жданова та MSB Buy Cash, що базується у секторі Газа.

Хоча шахрайство залишається однією з найбільших рушійних сил криптовалютних злочинів, з доходом у $ 4,6 млрд у 2023 році, цей показник знизився. Для порівняння — у 2022 було викрадено $ 5,9 млрд у криптовалюті.

А проте, у 2023 році з’явилися нові види шахрайства, в тому числі романтичні афери, також відомі як «свинобійні». Доходи від такого роду злочинних маніпуляцій зросли більш ніж удвічі у порівнянні з попереднім роком, а у порівнянні з 2020 роком — у 85 разів.

За оцінками Chainalysis, романтичні шахрайства мають «найгірший вплив на жертв серед усіх видів криптовалютного шахрайства» через середній розмір виплат. Звіт показує, що у 2023 році також зросла популярність фішингу.

К ерівник відділу досліджень кіберзлочинності в Chainalysis підкреслив важливість використання сервісів, які активно пропагують кіберзахист сфери децентралізованих фінансів. «Належна цифрова гігієна, особливо з погляду управління паролями та ключовими фразами, також має вирішальне значення», — підсумував він.