Chainalysis: злочинні криптотранзакції 2024 року склали $41 млрд

За минулий 2024 рік обсяг незаконних криптовалютних транзакцій склав $40,9 млрд, що становить лише 0,14% від загального обсягу всіх транзакцій у мережі. Про це заявили аналітики Chainal­y­sis у своєму звіті. Попри відносно невелику частку, експерти прогнозують, що ця цифра може зрости до $51 млрд після уточнення даних.

63% нелегальних транзакцій минулого року припадали на стейблкоїни, що демонструє зростання використання цього класу активів на 77% у річному обчисленні. Також фіксується зростання використання біткоїна та Mon­ero в окремих сегментах злочинної діяльності.

Найбільший обсяг крадіжок пов’язаний із хакерськими атаками, зокрема, з боку злочинців із Північної Кореї, які викрали $1,34 млрд у 2024 році. Основні цілі хакерів — DeFi-протоколи та централізовані біржі. Серед найуспішніших шахрайських схем виділяють високоприбуткові інвестиційні проекти та фішингові атаки, що дедалі частіше використовують штучний інтелект.

Попри зниження кількості транзакцій на даркнет-ринках, їхній обсяг залишився значним — $2 млрд. Часткове зменшення пояснюється закриттям великих нелегальних платформ, таких як Uni­ver­sal Anony­mous Pay­ment Sys­tem.

Звіт підкреслює, що кіберзлочинці вдосконалюють свої методи, а тому заходи протидії потребують подальшого розвитку. Залучення нових технологій, таких як Chainal­y­sis Sig­nals, може допомогти ефективніше ідентифікувати підозрілі адреси та зменшити масштаби незаконних операцій.