Ексголову скандально відомої криптобіржі затримали на запит Казахстану

Ексвласника криптовалютної біржі WEX Дмітрія Васільєва, якого розшукував Інтерпол, затримали в столичному аеропорті Хорватії.

За даними місцевих ЗМІ, затримання відбулося 25 травня на основі червоної картки Інтерполу, яку видав Казахстан. Там кілька років тому проти Васільєва порушили кримінальну справу про шахрайство. Колишнього главу криптобіржі підозрюють у розкраданні понад $ 20 000 і вимагають його екстрадиції.

Дмітрій Васільєв — уроженець Білорусі. Криптовалютами почав захоплюватися у 2010-ті роки, обслуговував великих клієнтів з Китаю, які торгували на найбільшій російськомовній криптобіржі BTC-e.

Влітку 2017 року BTC-e закрилась, а вже восени була перезапущена під новим іменем Wex, де Васільєв став її директором. Станом на кінець 2017 року Wex входила до двадцятки найбільших криптобірж світу, а добовий оборот торгів становив 80 млн доларів.

У липні 2018 року криптобіржа Wex перестала працювати у зв’язку з «технічними роботами». Тоді ж був підписаний договір про передачу прав власності на WEX екс-бойовику так названої «ДНР» Дмітрію «Морячку» Хавченку.

У серпні того ж року біржа заявила про банкротство. За підрахунками, збитки перевищили $ 400 млн, вивід близько половини з яких приписують особисто Васільєву. До того ж до правоохоронних органів Казахстану надійшла заява на колишнього главу криптобіржі. Клієнт біржі з Алмати звинуватив Васільєва, що той за допомогою Wex викрав у нього 20 тисяч доларів.

Навесні 2019 року в Казахстані його заочно визнали підозрюваним у шахрайстві та оголосили у міждержавний розшук.

Вперше на запит Казахстану Васільєва заарештували в 2019 році в Італії, але тоді йому вдалося повернутися до Росії.

Вдруге ексвласника Wex затримали в серпні 2021 року в аеропорті Варшави, після чого суд арештував його на 40 діб. Польська прокуратура розглядала питання екстрадиції Васільєва в Казахстан, однак і тоді його відпустили на свободу. На той момент адвокат Васільєва уточнив, що суд ще не ухвалив остаточного рішення щодо його передачі правоохоронцям Казахстану.

Тож колишній глава криптобіржі знову повернувся до Росії. А невдовзі через біржу Binance невідомий вивів 100 ETH з одного з гаманців WEX.