FTX найняла криміналістів для пошуку втрачених криптовалют

Нове керівництво збанкрутілої криптобіржі FTX найняло групу фінансових криміналістів, щоб відстежити зниклі кошти ошуканих клієнтів. Згідно зі звітом Wall Street Journal від 7 грудня, для виконання цього завдання була обрана фінансова консалтингова компанія AlixPartners, яку очолює колишній головний бухгалтер Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Метт Жак.

Ще 11 листопада хакери викрали понад 450 мільйонів доларів з криптогаманців FTX і FTX.US. Опісля колишній генеральний директор криптобіржі Сем Бенкман-Фрід заявив в інтерв'ю Тіффані Фонґ, що «був близький до того, щоб знайти хакера, і що він звузив коло підозрюваних до восьми осіб». Бенкман-Фрід також не гребував звинуваченнями, підкреслюючи, що кошти міг вкрасти «або колишній співробітник, або десь хтось встановив шкідливе програмне забезпечення на комп’ютері колишнього співробітника».

З того часу викрадену криптовалюту хакери переміщували на біржі для відмивання коштів, користуючись криптовалютними міксерами. Так 20 листопада зловмисники перевели свої активи в ETH на нову адресу криптогаманця та обміняли частину ETH на токени ERC-20.

Новий генеральний директор FTX і головний директор з реструктуризації Джон Рей III у своїй першій заяві про банкрутство криптобіржі наголосив, що ніколи за свою 40-річну кар'єру «не бачив такого повного провалу корпоративного контролю». Він стверджував, що Бенкмен-Фрід і його найближчі колеги «потенційно скомпрометовані» і використовували «програмне забезпечення для приховування нецільового використання коштів клієнтів».

Додамо, що кошти FTX, до яких змогла дістатися Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB), де зараз, ймовірно, перебуває Бенкман-Фрід, були переведені на гаманець, який контролює держава — це було зроблено з метою гарантування захисту інтересів місцевих інвесторів. Сам ж Бенкман-Фрід не гребує звертатися за фаховою юридичною підтримкою до сумнівних спеціалістів — засновник FTX найняв собі адвоката, який раніше захищав у суді голову мексиканського наркокартелю Хоакіна Гусмана, засудженого до довічного ув’язнення.