Криптовалютна біржа FTX привернула увагу прокуратури США за кілька місяців до краху

Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка зацікавилася FTX ще за кілька місяців до того, як криптовалютна біржа подала заяву про банкрутство. Про це пише медіа Bloomberg. Розслідування було спрямоване на криптовалютні платформи, які мають філіали як у США, так і за кордоном — включно з багамською фірмою Сема Бенкмана-Фріда, яка також управляла FTX US. У центрі уваги прокуратури було дотримання Закону про банківську таємницю — влада вимагала від криптовалютних бірж вживати заходів для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Регуляторні органи США зараз шукають інформаційної підтримки для розслідування у нового СЕО FTX Джона Рея III, який різко критикує діяльність свого попередника. Вже під час перших судових засідань по справі збанкрутілої криптовалютної біржі чинний генеральний директор FTX пояснив, що «безпрецедентна ситуація», з якою зіткнулася криптоспільнота — вина Сема Бенкмана-Фріда та його команди — «невеликої групи недосвідчених і потенційно скомпрометованих осіб». Лише за попередніми висновками, у компанії були відсутні основи для впровадження засобів контролю за веденням бухгалтерського обліку, аудиту, управлінням грошовими коштами, кібербезпекою, професійними кадрами, ризиками захисту даних та іншими критичними для підтримки бізнесу системами.

Нагадаємо — американська та багамська влада розглядають варіант екстрадиції Сема Бенкмана-Фріда з Багамських островів у США. Кримінальна стаття, під яку може підпасти Фрід, включає шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку. Якщо Мін'юст висуне кримінальні звинувачення, відомство буде змушене видати ордер на арешт всіх топменеджерів FTX, які причетні до будь-яких протиправних дій. Сам же Бенкман-Фрід ризикує сісти за ґрати на 20 років.