Хакер з України допомагав росіянам відмивати кошти через криптовалюту

В Іспанії завершилося розслідування у справі хакера Дениса Токаренка, більш відомого як Денис Катана. Програміста звинувачують у допомозі з відмиванням коштів для росіян через біткоїни. Про це пише De Valencia.

Згідно з матеріалами справи, злочинний синдикат діяв у південно-східній іспанській провінції Аліканте. Один із його членів — Максим Хакімов — завербував Катану, щоб той консультував їх із питань купівлі біткоїнів і способів приховування незаконних прибутків.

Іспанський суд повідомив, що хакер рекомендував росіянам використовувати цифрові активи через «відсутність державного контролю».

Денис Катана народився в Україні, з 2014 року проживав в Іспанії. Вперше його затримали у 2018 році за обвинуваченням у зараженні банкоматів по всьому світу шкідливим ПЗ для автоматичної видачі готівки. Гроші на місцях забирали «мули», які відмивали їх, зокрема, через біткоїни.

Вже тоді Катана був знайомий з Хакімовим, який через свого адвоката передавав кіберзлочинцю кошти за ґрати, а також пропонував найняти кілерів, щоб розібратися з його боргами.

На криптовалютних гаманцях Катани загалом зберігаються понад 15 000 BTC. Однак суддя у рамках розгляду справи згадав тільки один із них із балансом 5000 BTC (€ 55 млн на момент здійснення злочинних операцій).

Зазначимо, що у грудні 2020 року іспанська поліція спільно з Європолом затримала 23 підозрюваних у відмиванні коштів «російської мафії». Під час обшуків, крім € 300 000 готівки, коштовностей і автомобілів, правоохоронці виявили криптовалютні гаманці.