Користувачам криптовалютної піраміди BitConnect повернуть частину втрачених коштів

Згідно з ухвалою Федерального окружного суду Сан-Дієго, 800 інвесторів із понад 40 країн, які постраждали від криптопіраміди BitConnect, отримають компенсацію на суму понад $ 17 млн.

Як зазначено на сайті Міністерства юстиції США, 800 жертв криптовалютної схеми BitConnect зможуть повернути вкладені в неї кошти та відшкодувати свої збитки. У заяві відомства зазначається, що BitСonnect позиціонувала себе як платформа криптокредитування, просуваючи свої інструменти «Bitconnect Trading Bot» та Volatility Software. Організатори схеми обіцяли інвесторам щоденний прибуток у розмірі 1% від вкладених коштів або 3700% річних.

У вересні 2021 року головний промоутер BitConnect у США Гленн Аркаро визнав провину у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку. 25 лютого 2022 року засновнику BitConnect Сатішу Кумбхані теж було висунуто звинувачення у багатомільярдному шахрайстві. Діяльність Кумбхані також розслідується індійською поліцією, проте його місцезнаходження невідоме.

Правоохоронні органи з’ясували, що гроші, які надходили до BitConnect, виплачували попереднім інвесторам. Крім того, 15% від залучених коштів направлялися безпосередньо до резервного фонду особливого призначення, який використовувався для потреб засновника та основних промоутерів BitConnect.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 року Мін'юсту США вдалося продати криптоактиви, конфісковані у «промоутера» піраміди BitConnect, на суму $ 56 млн. Після цього відомство розпочало пошук жертв, які втратили кошти у цьому проекті.