Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Криптовалютна біржа Binance обслуговувала іранців в обхід санкцій

6:03 am, 5 Листопада, 2022

Видання Reuters продовжило своє розслідування щодо діяльності Binance на території Ірану. Нове розслідування стосується обробки платежів іранських фірм — за словами журналістів, представники криптобіржі «допомагали зробити іранські гроші не іранськими».

Коротко про суть розслідування:

  • 7.8 мільярдів пройшло у тому числі через найбільшу криптобіржу Ірану — Nobitex
  • Інформація з’явилася під час розслідування департаменту юстиції США проти Binance
  • У Binance кажуть, що вони не належать до юрисдикції Штатів, але «зробили проактивні кроки», щоб обмежити самим собі вихід на іранський ринок

Дані блокчейну показують, що з 2018 року Binance, ймовірно, допомогла Ірану «прокачати» 8 мільярдів з метою обходу санкцій (спрямованих на те, щоб відрізати Іран від глобальної фінансової системи). Майже всі гроші пройшли найбільшою іранською біржею, повідомляють розслідувачі з Chainalysis. Біржа Nobitex на своєму сайті пропонує інструкції для користувачів на тему «як оминати санкції».👌🏼

Три чверті іранських грошей, що пройшли через Binance, були в криптовалюті Tron, яка дає користувачеві можливість приховати свою ідентичність. Tron позиціонувався біржею як «найкращий засіб для приховування транзакцій та обходу санкцій».

«Ці транзакції ставлять компанію в ризиковане становище, адже вона може вляпатися в неприємності через ненаслідування законодавства США щодо ведення бізнесу з Іраном», — вважають юристи та експерти з торговельних санкцій.

BTC

$16,185.11

-2.20%

ETH

$1,171.31

-3.79%

BNB

$293.29

-5.78%

XRP

$0.38

-4.16%

SOL

$13.37

-6.63%

Всі курси
Підписуйтеся на наш
телеграм канал!
Свіжі новини та огляди
ринків криптовалют останньої
доби прямо у вашому мессенджері. Чекаємо на вас!
ПЕРЕЙТИ
Показати більше