Криптовалютна біржа Binance обслуговувала іранців в обхід санкцій

Видання Reuters продовжило своє розслідування щодо діяльності Binance на території Ірану. Нове розслідування стосується обробки платежів іранських фірм — за словами журналістів, представники криптобіржі «допомагали зробити іранські гроші не іранськими».

Коротко про суть розслідування:

• 7.8 мільярдів пройшло у тому числі через найбільшу криптобіржу Ірану — Nobitex
• Інформація з’явилася під час розслідування департаменту юстиції США проти Binance
• У Binance кажуть, що вони не належать до юрисдикції Штатів, але «зробили проактивні кроки», щоб обмежити самим собі вихід на іранський ринок

Дані блокчейну показують, що з 2018 року Binance, ймовірно, допомогла Ірану «прокачати» 8 мільярдів з метою обходу санкцій (спрямованих на те, щоб відрізати Іран від глобальної фінансової системи). Майже всі гроші пройшли найбільшою іранською біржею, повідомляють розслідувачі з Chainalysis. Біржа Nobitex на своєму сайті пропонує інструкції для користувачів на тему «як оминати санкції».??

Три чверті іранських грошей, що пройшли через Binance, були в криптовалюті Tron, яка дає користувачеві можливість приховати свою ідентичність. Tron позиціонувався біржею як «найкращий засіб для приховування транзакцій та обходу санкцій».

«Ці транзакції ставлять компанію в ризиковане становище, адже вона може вляпатися в неприємності через ненаслідування законодавства США щодо ведення бізнесу з Іраном», — вважають юристи та експерти з торговельних санкцій.