Сема Бенкмана-Фріда екстрадують в США

Американська та багамська влада розглядають можливість екстрадиції засновника біржі-банкрута FTX Сема Бенкмана-Фріда з Багамських островів у США. Про це повідомили журналісти видання Bloomberg, пославшись на інформаторів, що наближені до розслідування краху FTX.

Як повідомили у Bloomberg, прокуратура Міністерства юстиції США має підстави для арешту Сема Бенкмана-Фріда. Втім, наразі представники прокуратури відмовились коментувати це питання.

Журналістам Fortune вдалось поспілкуватися з юристом, який наголосив, що факти правоохоронців можуть здатися неспростовними на перший погляд, втім, існує дві потенційні перешкоди для будь-якого кримінального провадження щодо гендиректора FTX. Перша — юрисдикція, адже FTX є офшорною компанією зі штаб-квартирою на Багамах і не обслуговувала американців (обслуговувала FTX. US — окрема компанія), адвокати криптобіржі можуть стверджувати, що дії її керівників знаходяться поза межами впливу правоохоронних органів США.

Другою потенційною перешкодою для притягнення до кримінальної відповідальності є умисел. Зокрема, юрист наголошує що будь-які висунуті звинувачення напряму будуть залежати від того, чи був Сем Бенкман-Фрід не просто некомпетентним, а навмисно свідомо обманював інвесторів. Це має встановити слідство.

Учасники криптовалютної спільноти припускають, що історія з FTX може закінчитись швидше, ніж з Terraform Labs, засновника якої вже тривалий час розшукує не лише Інтерпол, а й обмануті інвестори. Тривалий час вважали, що До Квон переховується в Сінгапурі, а наприкінці жовтня вдалось встановити, що він переїхав у Дубай (туди ж хотів втекти і Бенкман-Фрід).

Щодо засновника FTX, його максимальне покарання складає 20 років, вважає анонімний юрист, стаття, під яку може підпасти Бенкман-Фрід, включає шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку. Якщо Міністерство юстиції висуне кримінальні звинувачення, відомство буде змушене видати ордер на арешт всіх топменеджерів FTX, які причетні до будь-яких протиправних дій. Це призведе до встановлення їхнього місця перебування та потенційної екстрадиції.