Криптовалютна компанія PGI Global викрала $198 мільйонів у власників цифрових активів по всьому світу

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти Раміла Палафокса, засновника компанії PGI Glob­al, за організацію масштабної шахрайської схеми на суму 198 мільйонів доларів. Як зазначається у пресрелізі SEC, PGI Glob­al позиціювала себе як платформу для торгівлі криптовалютою та на валютному ринку, однак фактично діяла як класична фінансова піраміда.

З січня 2020 року по жовтень 2021 року Палафокс пропонував інвесторам так звані «пакети членства» з обіцянками надприбутків. Окрім цього, заохочував їх залучати нових учасників через систему реферальних винагород, схожу на багаторівневий маркетинг. Це дозволило йому побудувати мережу з тисяч учасників по всьому світу.

Розслідування виявило, що щонайменше 57 мільйонів доларів із коштів інвесторів Палафокс витратив на особисті потреби: придбання автомобілів класу люкс, дорогих прикрас, дизайнерських речей і нерухомості. Залишок коштів використовувався для виплат попереднім інвесторам, імітуючи прибутковість інвестицій, що остаточно призвело до краху схеми у 2021 році.

Представники SEC наголосили, що Палафокс вводив інвесторів в оману, розповідаючи про використання передових технологій штучного інтелекту для трейдингу криптоактивами, хоча фактично жодної торгівельної діяльності не здійснювалося. В результаті йому висунуто звинувачення у порушенні норм законодавства про цінні папери та шахрайстві.

Комісія вимагає довічної заборони на підприємницьку діяльність, повернення неправомірно отриманих коштів і сплату цивільних штрафів. Паралельно Палафокс фігурує у кримінальній справі, поданій федеральною прокуратурою округу Східна Вірджинія.

Цей випадок є черговим сигналом того, що регулятори активізують боротьбу з шахрайством у сфері криптовалют. Схеми на кшталт PGI Glob­al будуть переслідуватись так само, як і фінансові злочини у традиційному банківському секторі.