Криптовалютні аналітики виявили, що терористи ХАМАС накопичили $ 1 мільярд у стейблкоїнах

Аналітична компанія ChainArgos повідомляє: терористи ХАМАС накопичили $ 1 млрд у стейблкоїнах. Про це стало відомо з оприлюдненого дослідження експертів на платформі X.

«Потоки стабільних монет у доларах США на рахунки Tron, які, за заявами ізраїльського Національного бюро по боротьбі з фінансуванням тероризму, контролюються ХАМАСом, Хезболла, ІДІЛ або іншими терористами, значно перевищують наші очікування, і становлять близько мільярда доларів», — написали аналітики.

Експерти повідомили, що здебільшого на адреси угруповань кошти надходили у стейблкоїнах USDT, а також у USDC, TUSD і USDD. Вони зазначили, що гаманець, на який відправили найбільше коштів, ніколи раніше не згадувався в інтернеті.

Також аналітики оприлюднили графік переказів стейблкоїнів на гаманці терористів за днями.

Крім того, у ChainArgos зазначили, що транзакції тісно пов’язані з російською шахрайською структурою Amir Capital.

Нагадаємо — нещодавно стало відомо, що Ізраїльській поліції вдалось конфіскувати криптовалютні гаманці, які належать ХАМАС. Представники терористів вимагали пожертвувань у криптовалюті після початку наступу на Ізраїль. Пізніше група перенаправила кошти, зібрані через соціальні мережі, на кастодіальні гаманці на біржі.

Також ми інформували про те, що російська криптовалютна біржа, яка підтримує палестинських бойовиків, переказала терористам понад $ 93 млн у криптовалюті. Криптобіржа Garantex була заснована в Естонії у 2019 році, але насправді управляється з будівлі «Федерація» у москві та орієнтована на російський ринок. На сьогодні платформа вона має близько 100 000 клієнтів.