Названо криптовалютну біржу, що допомагає фінансувати терористів ХАМАС

Журналісти Wall Street Journal повідомили, що атака палестинських бойовиків на Ізраїль 7 жовтня була частково оплачена у криптовалюті, яка надходила на їхні рахунки через російську криптовалютну біржу Garantex. Це випливає з даних компанії Elliptic, що спеціалізується на аналізі блокчейну.

За даними Elliptic, за день до атаки на Ізраїль гаманці, пов’язані з угрупованням «Палестинський ісламський джихад», отримали транзакції на суму понад $ 93 млн. Також дослідники стверджують, що ХАМАС використав ту ж схему фінансування. Обсяг транзакцій на криптобіржі Garantex у червні досяг близько $ 865 млн, що втричі перевищує показник квітня 2022 року, коли США запровадили санкції проти цього майданчика.

Представник Мінфіну США повідомив журналістам, що відомство розглядає можливість застосування додаткових заходів проти тих, хто користується Garantex для міжнародних переказів. Зі свого боку представник криптобіржі Євгенія Бурова відмовилася від усіх звинувачень на адресу Garantex в інтерв'ю WSJ.

Криптобіржа Garantex була заснована в Естонії у 2019 році, але насправді управляється з будівлі «Федерація» у москві та орієнтована на російський ринок. На сьогодні платформа вона має близько 100 000 клієнтів.

У лютому 2022 року Garantex втратила естонську ліцензію на надання послуг, пов’язаних з віртуальними валютами. Це відбулось після того, як нагляд з боку Служби фінансової розвідки Естонії виявив критичні недоліки у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та виявив зв’язки між Garantex та гаманцями, які використовуються для злочинної діяльності. Естонська влада в ході цього процесу координувала свої дії з Мінфіном США.

У квітні 2022 року США ввели санкції проти Garantex, основною причиною яких стало те, що біржа дозволяла проводити транзакції, пов’язані з даркнетом і кіберзлочинністю, не дотримуючись зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Санкції означають, що Garantex не може працювати з американськими громадянами та компаніями, а також її рахунки в США заблоковані.

Угруповання «Палестинський ісламський джихад» визнано терористичною організацією в США, Європейському союзі, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії та Ізраїлі. Це означає, що проти неї діють різні санкції, такі як заборона на фінансування, блокування активів, арешт та видача її членів та лідерів.

Нагадаємо — минулого тижня ізраїльській поліції вдалось конфіскувати криптовалютні гаманці, що належать палестинському терористичному угрупуванню ХАМАС. За словами правоохоронців, ХАМАС скеровував кошти, отримані через соціальні мережі, на біржові гаманці.