Криптовалютні експерти розкрили багатомільйонну аферу з фейковими цифровими токенами

Команда дослідників Check Point виявила новий вид шахрайства з використанням фальшивих криптоактивів. За допомогою системи Threat Intel фахівцями був ідентифікований шкідливий криптогаманець, який брав участь у незаконних операціях.

Моніторинг активності криптогаманця дав змогу виявити 40 різних афер, здійснених методом Rug Pull. Суть шахрайства полягає у створенні фальшивих токенів і внесенні коштів у ліквідаційний пул, створюючи видимість легітимності віртуальних монет. Потім шахраї організовуються фіктивні торги для імітації справжніх покупок і продажів.

Зловмисники «накачують» обсяг токена, створюючи ілюзію його високого попиту — все, щоби привабити покупців. Після залучення достатньої кількості інвесторів, шахраї забирають кошти з ліквідаційного пулу.

Як приклад дослідники наводять токен GROK2.0, назва якого, скоріше за все, запозичена у системи штучного інтелекту GROK, яку нещодавно активно просував Ілон Маск.

Злочинці використовували два смартконтракти для торгівлі та штучного збільшення обсягу токена. Один із контрактів був активований 226 разів тільки для цього криптоактиву. У другому смартконтракті використовували іншу адресу, й було виконано операцію, спрямовану на штучне збільшення обсягу токена. Загалом зі свого ліквідаційного пулу шахраї змогли вивести кошти 81 раз.

Фахівці Check Point зобов’язалися захищати криптоспільноту, активно моніторячи домени, пов’язані з криптовалютним гаманцем ідентифікованого шахрая.