Криптовалютні хакери викрали в українського чиновника понад $ 600 000 у криптовалюті

Згідно з заявою очільника колишньої Державної виконавчої служби України Максима Кисельова, хакери викрали з його криптовалютного гаманця $ 647 000. Якимось чином Кисельову вдалось заощадити таку суму та інвестувати її у цифрові активи, тепер правоохоронцям необхідно розібратись, де поділась криптовалюта Кисельова та яким чином він заробив кошти на її придбання.

За даними журналістів видання «СтопКор», у травні цього року Максим Кисельов звернувся до Кіберполіції з заявою про вчинення злочину стосовно нього. Як повідомив чиновник правоохоронцям, з червня по грудень 2022 року він купував віртуальні активи та зміг заощадити близько $ 700 000, втім, цифрові активи у нього викрали. Кошти зберігались на електронному гаманці Ledger, доступ до сід-фрази якого мав лише Кисельов та його дружина.

За порадою свого друга Олега Громова та його дружини Віти Єфімчук, керівник Державної виконавчої служби перевів всі свої віртуальні заощадження на криптовалютну біржу Binance — таким чином Кисельов планував фінансово допомагати своїй родині в Іспанії. Наприкінці квітня 2023 року дружина посадовця Олександра Горяєва помітила, що криптогаманець спорожнів. Жінка зателефонувала Громову, але той припустив, що відбувся збій системи. Вже за декілька днів Громов надіслав скріншот про те, що 14 лютого 2023 року з гаманця Кисельова на інший криптогаманець було перераховано понад $ 647 000.

У ході слідства правоохоронці встановили наступний порядок вихідних транзакцій:

08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance — $ 60 000 (TRC-20).
08:39 14.02.2023 на приватний гаманець — $ 10 (TRC-20), ймовірно — тестова транзакція для перевірки реквізитів.
08:49 14.02.2023 на приватний гаманець — $ 587 074 (ТRC-20).
Надіславши відповідні запити, слідчі з’ясували: $ 60 000 отримав на рахунок громадянин України Дмитро Джоєв.

Пізніше викрадена криптовалюта була конвертована у біткоїни. А біткоїни, на суму, еквівалентну майже пів мільйона доларів, були виведені на гаманець росіянина Даніїла Бороніхіна. 12 березня 2023 року $ 10 000 перерахували на гаманець Олега Громова. Згодом на гаманець Громова протягом місяця частками надійшли кошти у сумі ще $ 46 650.

За версією слідства, фігурантами кримінального правопорушення є Громов, Єфімчук та Джоєва. Як дізнались правоохоронці, ще 14 лютого 2023 року Олег Громов перетнув кордон у пункті пропуску Шегині, і з того часу до України не повертався.