Криптовалютні шахраї викрали цифрові токени на рекордні $ 232 млн

Правоохоронці у Південній Кореї викрили шахрайську компанію, яка продавала ненадійні криптовалюти. Шахраї ошукали своїх вкладників на щонайменше $ 232 млн.

Зазначається, що у рамках розслідування було затримано 215 осіб, з них 12 перебувають під вартою.

Найбільшої шкоди завдав YouTube-блогер. Він залучав до шахрайської схеми підписників свого каналу. Особистість блогера не розголошується, однак відомо, що на його каналі було 620 000 підписників.

Варто додати, що з грудня 2021 по березень 2023 року блогер був керівником інвестиційної компанії.

У рамках шахрайської схеми, вкладникам пропонували інвестувати у 28 віртуальних токенів та обіцяли 20-кратний прибуток. Серед запропонованих криптовалют були й ті, які випускала сама компанія.

Більшість віртуальних монет не мала реальної цінності. Видимість зростання вартості криптовалют створювалася за допомогою маніпуляцій.

Зокрема шахраї штучно підвищували вартість токенів, щоб згодом продати максимально дорого дрібним трейдерам. У результаті вартість активу знижувалась, а інвестори втрачали кошти.

Загалом від шахрайської схеми постраждали понад 15 000 осіб. Вони інвестували компанії щонайменше 325,6 млрд вон, що становить $ 232 млн.

Нагадаємо, що у Португалії на запит США затримано засновника та гендиректора криптовалютної компанії-маркетмейкера Gotbit 26-річного росіянина Олексія Андрюніна. Мін'юст США звинувачує його та ще трьох маркетмейкерів у маніпулюванні ринком та фіктивних торгах криптовалютними токенами.