Криптовалютні злочинці на Львівщині проводили махінації на 600 мільйонів гривень щомісяця

Правоохоронці Львівської області ліквідували міжнародний конвертаційний центр із щомісячним обігом у 600 млн гривень. Про це пише медіапортал «Твоє місто». Як повідомляють слідчі, група осіб надавала послуги з конвертації віртуальних коштів у готівку та криптовалюту. Також зловмисники пропрацьовували схеми зі зменшення або уникнення оподаткування за транзакції.

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України)», — йдеться у повідомленні прокуратури Львівської області.

Загалом таких угруповань нарахували понад 30. У прокуратурі повідомили: клієнтами конвертаційного центру були приватні підприємці, фізичні особи й так звані «транзитні підприємства», які входять до інших конвертаційних груп. Окрім цього, протягом 2020−2022 років на рахунки 20 таких фіктивних осередків переказали понад 2,5 млрд грн.

Під час обшуків офісних приміщень та приватних будинків злочинців поліція виявила та вилучила 165 млн грн готівки, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чернетки фінансових операцій, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Слідчі дії ще тривають — правоохоронці проводять кримінальні експертизи та узгоджують питання щодо конфіскації майна та арешту учасників фінансової афери.

Раніше СБУ вже затримувала українців, які були причетні до махінацій з криптоінвестиціями міжнародного рівня. Нагадаємо — кіберзлочинці відкрили сервісні кол-центри та офіси клієнтського обслуговування у кількох європейських країнах, зокрема й в Україні. Потенційним інвесторам аферисти обіцяли високий прибуток від вкладень у криптовалюту, акції, облігації та опціони. Від незаконної діяльності угруповання постраждали сотні тисяч людей у всьому світі. На цей час у сімох країнах порушені карні справи.