Українців судитимуть за криптовалютні махінації на 71 мільйон гривень

Дарницька окружна прокуратура Києва висунула обвинувальний акт шістьом учасникам кримінального угруповування. Підозрювані умисно ухилялися від сплати податків — про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, шахраї використовували ресурси, які дають змогу конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту і навпаки. Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства та без відображення відповідних операцій у податковій звітності.

Незаконно отримані прибутки зловмисники спрямували на купівлю дорогоцінних металів, нерухомості та земельних ділянок. За висновком економічно-судової експертизи, злочинні дії махінаторів призвели до збитків на 71 мільйон гривень.

Раніше в межах цього ж провадження у фігурантів вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках та готівку на суму 50 млн грн у різній валюті - 830 тис. євро, 470 тис. доларів США та 460 тис. грн. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.

За ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо — минулого місяця правоохоронці Львівської області ліквідували міжнародний конвертаційний центр із щомісячним обігом у 600 млн гривень. Як повідомили слідчі, група осіб надавала послуги з конвертації віртуальних коштів у готівку та криптовалюту. Клієнтами шахраїв були приватні підприємці - ухилянти від сплати податків, фізичні особи й так звані «транзитні підприємства», які входять до інших конвертаційних груп. Протягом 2020−2022 років на рахунки 20 таких фіктивних осередків переказали понад 2,5 млрд грн.