Найбільшу криптовалютну біржу світу Binance можуть звинуватити у криміналі

Колишній керівник Управління із забезпечення дотримання законів в інтернеті Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Джон Рід Старк вважає, що найбільшу криптовалютну біржу світу Binancе можуть звинуватити у криміналі. За словами Старка, Мін'юст США подасть або вже подав під грифом «таємно» обвинувальний висновок у кримінальній справі, пов’язаній з Binance.

Джон Рід Старк, який 15 років пропрацював юристом у SEС і стояв за створенням підрозділу агентства з розслідувань, пов’язаних з кіберпростором, написав у Twitter, що Міністерство юстиції США звинуватить або вже звинуватило провідну криптобіржу у відмиванні грошей.

«Існує ціла низка ознак того, що Мін'юст США подасть кримінальне звинувачення, пов’язане з Binance. Ні у справі CFTC, ні у справі SEC не приділяється особливої ​​уваги відмиванню грошей, саме це місце було виділено та зарезервовано для кримінального переслідування Мін'юстом США щодо Binance», — написав Старк.

На його думку, позови CFTC та SEC більше схожі на кримінальні, оскільки в них багато звинувачень у шахрайстві, обмані, перешкоджанні правосуддю та відмиванні грошей. Юрист вважає, що Мін'юст США співпрацює з SEC, CFTC та численними інформаторами. Наступним кроком має стати подання або розкриття кримінальних звинувачень стосовно Binance.

Серед інформаторів державних органів США є й колишні керівники Binance.US. Показання Кетрін Коулі та Браяна Брукса вже увійшли частково до позову SEC.

Нагадаємо — Комісія з цінних паперів і бірж США висунула 13 обвинувачень проти біржі Binance та Чанпена Чжао. У позові стверджується, що Binance нехтувала законами США про цінні папери, збагатившись на мільярди доларів. Слідом за Binance SEC Coinbase подала в суд на біржу Coinbase зі схожими обвинуваченнями. Регулятор також подав клопотання про заморожування криптоактивів, що належать платформі Binance.US.

Також, 27 березня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CTFC) подала позов до Binancе зі звинуваченнями в тому, що біржа активно працювала з американськими інвесторами, включаючи інституційних та VIP-клієнтів, не маючи на це права.