46% токенів арештованої російської криптовалютної біржі пов’язані з криміналом

Згідно з даними Європолу, 46% токенів арештованої російської криптовалютної біржі Bitzlato пов’язані з кримінальною діяльністю. Як стало відомо, представники Bitzlato не дотримувались ні політики KYC (know-your-customer), ні навіть базових принципів перевірки своїх користувачів — саме це і приваблювало шахраїв.

Американські правоохоронні органи переконані, що керівництво Bitzlato знало про ситуацію з відмиванням коштів, втім жодних дій для того, щоб зупинити незаконні транзакції не вживало. 46% цифрових активів, які пройшли через біржу, становлять близько $ 1.09 мільярдів. За оцінками експертів, платформа могла отримати прибуток у розмірі $ 2.1 мільярдів. Частину коштів Bitzlato — $ 19.5 мільйонів у криптовалюті, Європолу вдалось конфіскувати 23 січня.

Окрім вилучених мільйонів, представники Європолу в Іспанії заарештували п’ятьох осіб — генерального директора Bitzlato, фінансового директора та СЕО по маркетингу. Ще двох керівників платформи затримали на Кіпрі та у США. Крім того, правоохоронці провели обшук у восьми приватних будинках топменеджерів і заморозили понад 100 рахунків на загальну суму у $ 50 млн. В операції брали участь слідчі з Бельгії, Кіпру, Португалії, Іспанії та Нідерландів.

За словами заступника генерального прокурора США, біржа Bitzlato була «критично важливим фінансовим ресурсом» для чорного ринку у даркнеті - російського маркетплейсу Hydra. Загалом з 2021 року на частку Hydra припадало 80% глобального світового виторгу даркнет-маркетів. На чорному маркетплейсі держави-терориста велася торгівля фальшивими документами, вкраденими базами даних, забороненими речовинами, зброєю та іншими нелегальними товарами.