Незаконні криптовалютні перекази відтепер будуть відстежувати українські поліцейські

Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) спільно з міжнародними правоохоронцями провів тренінг для українських поліцейських, щоб навчити їх відстежувати незаконні криптотранзакції.

Як стало відомо, IRS об'єднала зусилля зі Службою фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) та Королівською податково-митною службою Великобританії (HMRC), щоб допомогти українським поліцейським більш ефективно боротися з кіберзлочинцями. До ініціативи приєдналися аналітичні компанії CipherTrace, BlockTrace та Chainalysis, які розповіли про тонкощі відстеження криптовалютних транзакцій у блокчейнах.

Навчальні семінари відбулися з 18 по 21 вересня за участю 40 співробітників департаменту кіберполіції Національної поліції України, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та Національного бюро розслідувань. Обговорювалися інструменти для боротьби з відмиванням грошей, аналіз підозрілих транзакцій з криптовалютами, використання блокчейнів для проведення судових експертиз.

У травні українські правоохоронці вже брали участь у подібній освітній програмі, результати якої визнані успішними. Після навчання та складання іспиту учасники отримали спеціальний сертифікат про проходження тренінгу.

«Державним установам корисно співпрацювати із приватними компаніями на міжнародному рівні. Ми допомагаємо українській поліції скоротити кількість порушників, які ухиляються від санкцій», — заявив керівник відділу кримінальних розслідувань Податкової служби США Джим Лі.

Нагадаємо — на початку серпня стало відомо, що українські криптобіржі недоплатили щонайменше ₴3 млрд (понад $ 80 млн) податків у держказну. Згідно із заявою Бюро економічної безпеки України, створені громадянами України торговельні майданчики з 2013 року заробили $ 55 млрд. Водночас заявлена БЕБ цифра охоплює лише операції з BTC, ETH та USDT. Як саме здійснювався розрахунок обсягу торгів, наразі незрозуміло.