Нідерландець відмивав кошти за допомогою біткоїн-банкоматів

Прокуратура Нідерландів (FIOD) заарештувала 42-річного чоловіка, який звинувачується у відмиванні коштів за допомогою криптовалют. Правоохоронці стверджують, що зловмисник для цього використовував даркнет.

Поліція муніципалітету Мідден-Гронінген розпочала розслідування після того, як чоловік кілька разів скористався біткоїн-банкоматами. Шахрай тривалий час здійснював великі обсяги торгів біткоїнами через криптовалютні біржі. Як стверджують поліціянти, зловмисник володів значно більшою кількістю біткоїнів, ніж міг би придбати зі своїм теперішнім доходом. Щоправда, яка кількість флагманської криптовалюти була на рахунку у чоловіка правоохоронці вирішили не уточнювати. У будинку шахрая провели обшук і вилучили комп’ютер, інше цифрове обладнання та готівку.

Нідерландські правоохоронці підкреслюють: торгівля біткоїнами у країні досі є нерегульованою, тому для злочинців це привабливий спосіб для відмивання коштів. Однак розслідування показало, що даркнет не гарантує шахраям анонімності, тож FIOD також може проводити розслідування у нелегальній частині інтернету. Боротьба з відмиванням грошей стала пріоритетом для нідерландського уряду, оскільки це має велике значення для ефективної боротьби з усіма видами важких злочинів, де можуть застосовуватися криптовалюти.

Нагадаємо — на початку листопада королева Нідерландів Максима Зоррегьєта Черруті висловила підтримку Європарламенту щодо розробки цифрового євро, яка якраз знаходиться на завершальній стадії. Додамо, що раніше у столиці Нідерландів був затриманий Алєксандр Перцев — розробник сумнозвісного криптовалютного міксера Tornado Cash, з яким пов’язано чимало скандалів.