Розробника криптовалютного міксера Tornado Cash звинуватили у відмиванні $1,2 мільярда

Прокуратура Нідерландів звинуватила одного з розробників міксера Tor­na­do Cash Олексія Перцева у відмиванні $1,2 млрд. Про це пише DL News із посиланням на отриману постанову суду. У документах зазначено, що Перцев був причетний до відмивання коштів через криптоміксер, отриманих незаконним шляхом.

У постанові згадуються 36 підозрілих транзакцій. Одна з них позначена як “кросчейн-протокол Ronin”. Нагадаємо — 2 роки тому платформу зламали на $625 млн. Підозра впала на північнокорейське угруповання Lazarus Group.

Своєю чергою адвокатка Перцева Кейт Ченг заявила, що прокуратура не надала жодних доказів ймовірного зв’язку її клієнта з цими транзакціями. Сторона захисту наполягає на тому, що обвинувачений не може нести відповідальність за діяльність на платформі, оскільки не керував нею.

Згідно з отриманими даними, слухання у справі Перцева відбудеться у Нідерландах 26 березня.

Нагадаємо — північнокорейська хакерська група Lazarus знову почала використовувати для замітання слідів своїх транзакцій підсанкційний криптовалютний міксер Tor­na­do Cash. Нещодавно кіберзлочинці переказали через Tor­na­do Cash криптовалюту Ethereum на $12 млн.

Платформа Tor­na­do Cash з 2022 року перебуває під американськими санкціями через неодноразову допомогу кіберзлочинцям у відмиванні незаконно здобутих коштів. Тоді Lazarus Group перемикнулася на інші криптовалютні міксери, зокрема Sin­bad. Однак у листопаді 2023 року до чорного списку Мінфіну США потрапив і цей сервіс, що спонукало хакерську групу повернутися до Tor­na­do Cash.

Американська влада досі веде судовий процес над розробниками криптоміксера Романом Штормом і Олексієм Перцевим. Їх звинувачують у змові з метою ведення неліцензованої діяльності, що сприяє відмиванню грошей через криптовалюти. Минулого року Шторм був випущений під заставу, а Перцев — поміщений під домашній арешт до завершення слідства.