Шахрайські криптовалютні транзакції на блокчейнах TRON та Ethereum перевищили $649 мільярдів

Обсяг транзакцій у стейблкоїнах, пов’язаних із незаконною діяльністю в мережах TRON та Ethereum ETH $2,309.16 Bridged Ether (Stark­Gate) -1.71% Ринкова капіталізація $41.04 млн VOL. 24 години $0.71 млрд , у 2024 році перевищив $649 млрд. Такі дані наводить аналітична компанія Bitrace у своєму щорічному звіті про криптозлочинність.

За підрахунками аналітиків, операції з високим рівнем ризику становили понад 5% від загального обсягу транзакцій у стейблкоїнах. Попри те, що ця частка дещо зменшилась порівняно з 2023 роком, вона залишається значно вищою за показники попередніх років. Особливо активним був сектор онлайн-гемблінгу: транзакції через пов’язані з ним платформи сягнули $217,8 млрд — на 17,5% більше, ніж роком раніше.

Надходження стейблкоїнів у 2021–2024 роках на адреси з високим рівнем ризику. Джерело: Bitrace.

Одним із помітних напрямів нелегального використання криптовалют залишаються сервіси псевдозахищених ескроу, які, за словами експертів, слугують «засобом довіри» в організованих злочинних мережах. Наприклад, лише одна з таких платформ — Huione Guar­an­tee — провела транзакцій на $2,64 млрд.

Надходження стейблкоїнів у 2021–2024 роках на адреси платформ для азартних онлайн-ігор. Джерело: Bitrace.

Також зріс обсяг криптовалют, що використовуються для шахрайства — до $52,5 млрд. При цьому на схеми з відмивання коштів припало $86,4 млрд, що трохи менше, ніж у 2023 році. Це може свідчити про певний ефект від посилення регуляторного контролю, зокрема з боку бірж, таких як OKX, яка у 2025 році сплатила штрафи на сотні мільйонів доларів у США та Європі.

Позитивним трендом стало збільшення співпраці емітентів стейблкоїнів із правоохоронцями. У 2024 році компанії Teth­er і Cir­cle заморозили понад $1,3 млрд активів, пов’язаних із підозрілими транзакціями. Водночас анонімність криптовалют залишається викликом для ефективного впровадження санкцій.

Аналітики також відзначили Гонконг як приклад ефективного регулювання у сфері цифрових активів. Завдяки зрозумілим правилам та захисту інвесторів, регіон зміг зменшити втрати від фінансових злочинів та підвищити довіру до крипторинку.