Стало відомо про злочинну схему росіян з використання криптовалют для обходу санкцій

Спеціалісти Trans­paren­cy Inter­na­tion­al, міжнародної організації боротьби з корупцією, виявили нову схему росіян з використання криптовалют для обходу санкцій.

За даними Trans­paren­cy Inter­na­tion­al, у Москві діє щонайменше 8 позабіржових брокерів, які допомагають продати десятки тисяч доларів у стейблкоїнах за готівку, а потім обміняти їх у Великобританії на фунти стерлінгів.

“Вони обробляють криптовалюту на суму від $10 000. Pridechange, Bitokk, Alfa. exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Trust-exchange і OTC Suex — всі вони знаходяться під санкціями, але продовжують працювати”, – наголосили спеціалісти.

Як пояснили у Trans­paren­cy, більшість російських брокерів зосередили свою увагу на Британії, оскільки ця країна давно “є центром російських грошей, захованих за кордоном”. Нерідко російські олігархи зберігають свої активи у розкішних будинках та футбольних клубах.

Зауважимо, що так зване міністерство фінансів держави-терориста планує саджати за ґрати всіх «сірих» майнерів, а також тих, хто займається обміном криптовалют. Відомство також пропонує саджати майнерів у в’язницю, якщо ті не декларуватимуть свої доходи. Згідно із законопроектом, продавати цифрові активи можна на іноземних біржах або ж вітчизняному експериментальному майданчику. Якщо росіянин обере інший спосіб, його очікує арешт на 7 років, значний штраф і 5 років примусових робіт.