У США індуса звинуватили у створенні криптовалютної піраміди

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CTFC) висунула звинувачення чоловікові зі штату Огайо у ймовірній схемі Понці. Чоловіку пред’явлено вимагання понад 12 мільйонів доларів США та 10 BTC. Згідно з новим пресрелізом, CTFC вживає цивільних заходів проти Ратнакішора Гірі та двох його компаній за вимагання коштів у 150 клієнтів. CFTC також висуває звинувачення батькам Гірі, нібито вони йому допомагали заволодіти коштами у незаконний спосіб.

«У скарзі стверджується, що приблизно з березня 2019 року і дотепер відповідачі брали участь у шахрайській схемі, у якій вони вимагали та прийняли понад 12 мільйонів доларів США, 10 біткоїнів від щонайменше 150 клієнтів для інвестування в різні фонди цифрових активів, якими нібито керують відповідачі. Згідно зі скаргою, відповідачі зробили численні неправдиві та оманливі заяви у своїх зверненнях до клієнтів, включно з гарантіями прибутку та передбачуваним успіхом Гірі як трейдера цифрових активів». - йдеться у пресрелізі

CTFC також стверджує, що Гірі брехав інвесторам і керував своїми компаніями, як пірамідами Понці, використовуючи гроші клієнтів, щоб фінансувати власний розкішний спосіб життя.

«У скарзі також стверджується, що у своїх клопотаннях до клієнтів відповідачі опустили суттєві факти — обвинувачені незаконно привласнили кошти клієнтів для виплати прибутку іншим клієнтам у спосіб, схожий на схему Понці. Також вони привласнили кошти клієнтів для оплати розкішного життя Гірі - оренди яхт, розкішних відпусткок та дорогих покупок». — підсумувала Комісія.