У США розслідують діяльність криптовалютної біржі Kraken, що працювала з користувачами з Ірану попри санкції

Міністерство фінансів США розслідує діяльність криптобіржі Kraken — все через ймовірне порушення санкцій. Як стало відомо, компанія Kraken обслуговувала користувачів з Ірану, Куби та Сирії, які, завдяки біржі, мали можливість торгувати цифровими активами. Згідно з інформацією New York Times, Kraken працювала з 1500 користувачами з Ірану, хоча країна перебуває під санкціями США з 1979 року.

Наразі ні представники Kraken, ні Мінфіну США не розголошують деталей про хід розслідування. Міністерство фінансів не підтверджує і не коментує потенційні чи поточні розслідування. Ми, як і раніше, використовуємо всі наші повноваження для забезпечення дотримання санкцій, які захищають національну безпеку США", — повідомили в Міністерстві фінансів.

Варто зауважити, що Kraken — не єдина біржа, яку підозрюють у незаконному обслуговуванні користувачів з підсанкційних країн. Так нещодавно мешканці Ірану заявили, що використовували криптобіржу Binance для проведення криптовалютних транзакцій, попри запроваджені санкції, які забороняли Binance обслуговувати їх.

Нагадаємо, криптобіржа Kraken відома користувачам з України значною фінансовою підтримкою — ще у квітні представники біржі повідомили, що Kraken виділила $ 10 мільйонів для українських клієнтів, які постраждали під час війни. Так з 10 березня до 1 липня клієнти Kraken, які створили обліковий запис в Україні, отримували $ 1000 у біткоїнах.