У Twitter злили листування двох працівників Binance, яке компрометує криптовалютну біржу

7 червня криптовалютний аналітик і партнер фінансової компанії Cinneamhain Ventures Адам Кокран опублікував компрометуюче листування між колишнім керівником відділу відповідності криптобіржі Binance Семюелем Лімом і, ймовірно, попереднім главою відділу розвитку бізнесу Елвіном Каном. Переписка стосується бонусів за акції, де Лім розповідає про ризики володіння токеном BNB.

1/15

Evidence from SEC case against Binance including internal chat logs, first between Sam Lin (former compliance lead at Binance) and Alivn (previously head of BD)

First is their convo about equity bonuses where Sam talks about risks of holding BNB pic.twitter.com/96IfwJEUOT

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) June 7, 2023

Перший скриншот розмови, який Кокран опублікував у треді з 15 твітів, містив слова Елвіна про те, що BNB «рухається до нуля». Відповідь Ліма всього за декілька хвилин стала вірусною: «Ми працюємо як бісова неліцензована біржа цінних паперів у США, брате». Лім порекомендував Елвіну перевести свій бонус із BNB в USDT, оскільки це було б найрозумнішим вчинком: «Будь-хто, хто зараз приймає BNB, до біса сміливий».

3/15

Talks about how the compliance side is a sinking ship like titanic. pic.twitter.com/hCFw9VgbPB

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) June 7, 2023

У заскріненій приватній розмові обидва працівники найбільшої криптобіржі світу часто називали Binance «кораблем, що тоне». Стверджується, що у Binance намагалися залучити американського юриста як головного операційного директора біржі. Однак Елвін стверджував, що винагорода за ризики «не збалансована», і особисто йому було б незручно підписувати угоду про дотримання норм OFAC (Управління іноземними активами США), якби він був головним операційним директором.

Крім того, Елвін і Лім обговорювали те, що генеральний директор Binance Чанпен Чжао знав, чому працівники компанії не хотіли підписувати звітність для OFAC. «Ми не можемо бути чистими. Я не бачив нічого, що доводило б, що це дійсно так», — підсумував Лім.

Тим часом користувачі Twitter та криптоентузіасти не побачили нічого поганого в опублікованих скриншотах. Більшість з них вважає, це всього лише суб'єктивний діалог, де ситуація може бути представлена гірше, ніж вона є насправді.

Нагадаємо — нещодавно SEC (Комісія з цінних паперів та біржа США) звинуватила Binance у переказі $ 12 млрд клієнтських криптоактивів на рахунки голови біржі Чанпена Чжао. Підставою для звинувачень з боку відомства став аналіз рухів за рахунками Binance, Binance. US та самого Чжао в американських банках Silvergate та Signature.