Уряд США розпочне боротьбу зі ще одним криптовалютним міксером

Міністерство юстиції США пред’явило офіційний позов засновнику криптовалютного міксера Helix за несплату цивільноправового штрафу у розмірі $60 мільйонів.

«Хармон активно допомагав кіберзлочинцям в обході процедур внутрішнього контролю, що діють на регульованих криптовалютних біржах США. Через свої послуги Хармон просував незаконну діяльність в Інтернеті, приховуючи характер, місцеперебування та джерела доходів від незаконних дій кібер-злочинців», — заявляють автори позову.

Ще у 2020 році Міністерство фінансів у рамках створеного відомства з боротьби з фінансовими злочинами (Fin­CEN) наклало на Хармона штраф після того, як власник криптоміксера був звинувачений у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) та відмиванні грошей. Через рік Мін’юст повідомив, що Ларрі Хармон зізнався у відмиванні біткоїнів на суму $300 мільйонів і зобов’язався виплатити призначений Fin­CEN штраф. У ході слідчих дій Хармон погодився на добровільну реституцію на користь держави — 4400 ВТС. Додамо, що Хармон може сісти за ґрати на 20 років. Однак, з огляду на співпрацю з правосуддям, винесення остаточного вироку власнику Helix поки що відкладено.

Нагадаємо, що у кінці вересня криптовалютні аналітики з Chainal­y­sis проаналізували санкційну політику уряду США проти криптовалютного міксера Tor­na­do Cash. Експерти вважають, що на зміну забороненому сервісу прийдуть інші. У Chainal­isys запевнили: у криптовалютній галузі «утворилася дірка» і її потрібно заповнити, тож менш відомі проекти змагатимуться за популярність такого рівня, яким володів Tor­na­do Cash. Як бачимо, припущення експертів мають сенс.