Власник популярного криптовалютного проекту вкрав в інвесторів понад $ 200 мільйонів

Технічний директор збанкрутілого DeFi-проекту SafeMoon Томас Сміт визнав свою провину у криптовалютному шахрайстві, внаслідок якого інвестори втратили понад 200 мільйонів доларів.

Згідно з документами Федерального суду Брукліна, Сміт відмовився від своєї попередньої заяви про невинуватість і зізнався у змові з метою шахрайства. Він вводив інвесторів в оману, стверджуючи, що пул ліквідності SafeMoon є заблокованим і недоступним для команди проекту, хоча насправді кошти виводилися на особисті витрати.

Прокуратура встановила, що Сміт разом із генеральним директором Брейденом Кароні та засновником Кайлом Нагі використовували гроші клієнтів для купівлі розкішних автомобілів, елітної нерухомості та фінансування особистих витрат. Тепер Сміту загрожує до 20 років ув’язнення за шахрайство та до 25 років за операції з незареєстрованими цінними паперами.

Раніше, у листопаді 2023 року, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула офіційні звинувачення керівникам SafeMoon у маніпуляціях із токеном SFM. Розслідування показало, що вони штучно завищували його ринкову капіталізацію до 8 мільярдів доларів, після чого актив різко втратив вартість, залишивши тисячі інвесторів із величезними збитками.

Сміта та Кароні було заарештовано, а Нагі досі перебуває на свободі. Судовий процес щодо Кароні триває, його слухання перед присяжними призначене на 7 квітня. Ця справа стала ще одним прикладом гучних криптовалютних махінацій, що привертають увагу регуляторів у США.