Викрито криптовалютних шахраїв, що відмили $ 9,7 млрд через цифрові активи

Бразильська поліція успішно завершила операцію «Ніфльхейм», спрямовану на викриття великої злочинної групи, яка відмивала незаконні доходи прибутки через криптовалюту.

За даними правоохоронців, з 2019 по 2024 рік злочинці використали криптовалютні схеми для відмивання понад $ 9,7 млрд. Ці кошти були отримані через незаконну діяльність, зокрема торгівлю наркотиками та контрабанду.

У межах операції було проведено 23 обшуки в кількох містах Бразилії, включно з Сан-Паулу та Бразиліа. Вісім осіб було затримано, а на банківських рахунках і криптовалютних біржах заблоковано активи на суму $ 1,58 млрд. Також було накладено арешт на транспортні засоби та нерухомість, що належали учасникам злочинного угруповання.

Злочинці використовували фіктивні компанії та осіб із кримінальним минулим для легалізації коштів, які потім переказувалися до США, Гонконгу та ОАЕ. Ця операція стала черговим кроком у боротьбі з незаконними схемами відмивання грошей за допомогою криптовалют у Бразилії.

Нагадаємо — українські та німецькі правоохоронці викрили хакерську мережу, яка з 2010 року скоювала кіберзлочини. агалом постраждало понад 600 організацій і приватних осіб. Серед них — Національна служба охорони здоров’я Великої Британії, а також університетська клініка Дюссельдорфа. Завдано збитків на мільйони євро.