Європейський регулятор наклав санкції на російську криптовалютну біржу Garantex

Європейський Союз запровадив санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex у рамках 16-го пакета обмежень, спрямованих на економічну ізоляцію держави-агресорки рф. Це рішення стало частиною міжнародних зусиль із боротьби з фінансуванням незаконних схем, пов’язаних із російськими банками та кіберзлочинністю. Раніше біржа вже потрапила під санкції США через підозри у відмиванні коштів та співпрацю з кримінальними структурами.

Garantex перебуває під санкціями американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) ще з квітня 2022 року. За даними Мінфіну США, через платформу пройшли незаконні транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів, значна частина яких пов’язана з даркнет-ринками. У 2023 році біржу звинуватили у сприянні відмиванню коштів північнокорейською хакерською групою Lazarus, яка відома атаками на криптосервіси.

На початку 2024 року влада США та Великої Британії розслідувала транзакції на 20 мільярдів доларів, проведені через Garantex. Це стало частиною глобального моніторингу фінансових потоків, які можуть бути використані для ухилення від санкцій. Аналітики Chainalysis у липні 2024 року повідомили, що через біржу було відмито понад 30 мільярдів доларів лише за 2022 рік.

Попри попередні санкції, Garantex продовжувала працювати, обслуговуючи клієнтів на росії та в Ірані. У вересні 2024 року експерти підтвердили, що платформа й надалі допомагала обходити міжнародні обмеження. Крім того, CEO криптобіржі OKX Стар Сюй заявив, що компанія розглядає можливість блокування акаунтів користувачів, які взаємодіяли з Garantex через міксер Tornado Cash.

Наприкінці вересня влада США розширила санкційний список, додавши до нього ще одну криптокомпанію — Cryptex, яка співпрацювала з Garantex та була залучена у схемах відмивання коштів. Це свідчить про посилення контролю над нелегальними криптофінансовими операціями та прагнення міжнародної спільноти зменшити фінансові можливості рф у розпал повномасштабної військової агресії проти України.