Binance звинуватили у допомозі російській біржі Bitzlato

Згідно з даними блокчейн-транзакцій до яких отримали доступ ЗМІ, найбільша криптовалютна біржа світу Binance була контрагентом російської біржі Bitzlato, засновників якої арештували. 46% цифрових активів, які пройшли через Bitzlato, пов’язані з кримінальною діяльністю. Як з’ясували представники FinCEN, Binance «відмила» близько $ 346 мільйонів у BTC, отриманих Bitzlato незаконним шляхом.

Зауважимо, що представники Binance допомагають правоохоронним органам у розслідуванні справи Bitzlato. Головного акціонера та співзасновника Bitzlato Анатолія Легкодимова звинувачують у відмиванні $ 700 мільйонів. Влада США стверджує, що криптобіржа Легкодимова тривалий час приховувала прибутки від незаконних азартних ігор та торгівлі наркотиками. Чутки про те, що шахраї Bitzlato використовували Binance для здійснення незаконних транзакцій ширяться вже декілька днів, втім інформація про об'єми відмитих коштів може «вдарити по репутації та престижу біржі», переконані деякі користувачі.

«Я не назвав би це попереджувальним пострілом. Ні. Це швидше запуск ракети», — сказав незалежний американський юрист Росс Делстон про можливу реакцію влади на зв’язки Binance з Bitzlato. Як з’ясували журналісти Іncrypted, з травня 2018 року через Binance було здійснено 205 тисяч транзакцій для Bitzlato.

За оцінками експертів, Bitzlato могла отримати прибуток у розмірі $ 2.1 мільярдів. Частину коштів Bitzlato — $ 19.5 мільйонів у криптовалюті, Європолу вдалось конфіскувати 23 січня. Представники платформи не дотримувались ні політики KYC (know-your-customer), ні навіть базових принципів перевірки своїх користувачів — саме це і приваблювало шахраїв. Як пояснив заступник генерального прокурора США, біржа Bitzlato була «критично важливим фінансовим ресурсом» для чорного ринку у даркнеті - російського маркетплейсу Hydra. Загалом з 2021 року на частку Hydra припадало 80% глобального світового виторгу даркнет-маркетів.