Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Засновника криптовалютної піраміди, який викрав мільйони доларів у криптовалюті, депортували до Китаю

4:56 pm, 27 Липня, 2022

Як стало відомо, поліція Таїланду арештувала засновника криптовалютної піраміди MBI Group International Тео Вуі Хуата, який викрав мільярди доларів у криптовалюті - представники правоохоронних органів депортували шахрая до Китаю.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ Малайзії, Тео Вуі Хуат (псевдонім Теді) перебуває в червоному списку Інтерполу через шахрайство та відмивання коштів на суму понад 336 мільйонів малайських рингітів ($ 83 мільйони). Теді створив криптовалютну піраміду MBI Group International, в яку залучав інвесторів з Китаю, Малайзії, Індонезії та Макао — отримані кошти у фіатній валюті Теді вкладав у цифрові активи. Також крипто-шахрай володів відпочинково-розважальним комплексом у Даноку. Втім, ще у 2017 році Тео Вуі Хуата «попав до рук» правоохоронців — зловмисника було звинувачено у торгівлі наркотиками.

Засновник MBI Group International — не єдиний зловмисник, якого примусово повернули на батьківщину. Так нещодавно співзасновника анонімної криптовалюти Monero Рікардо Спагні екстрадували в Південну Африку. Співзасновнику Monero висунуто обвинувачення на 378 пунктів. Серед них — шахрайство на суму 1.5 мільйона південноафриканських рандів ($ 93 000), підробка документів і розголошення конфіденційної інформації. Саме тому влада ПАР видала ордер на арешт Спагні й попросила правоохоронців США затримати його для екстрадиції.

Показати більше