13 криптовалютних компаній викрили на допомозі росії обходити санкції, пов’язані з цифровими активами

У понеділок, 25 березня, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти 13 компаній, а також двох анонімних осіб за створення криптовалютних сервісів, які потенційно можуть допомогти громадянам росії уникнути санкцій через повномасштабну військову агресію проти України.

Чимало з тих, хто потрапив під санкції, пропонували послуги або сприяли транзакціям, щоби допомогти громадянам держави-агресорки ухилитися від санкцій, йдеться в заяві OFAC.

«росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжувати фінансувати свою війну проти України», — заявив Браян Нельсон, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки США.

Нельсон додав, що Скарбниця продовжить викривати та руйнувати компанії, які дозволяють російським фінансовим установам, що потрапили під санкції, знову підключатися до світової фінансової системи.

Своєю чергою компанія з блокчейн-аналітики Chainalysis у своєму блозі розповіла про те, що існують щонайменше дві фірми, які сприяли значним криптовалютним переказам групам осіб, що потрапили під санкції. Ці дві фірми — Netex24 і Bitpapa.

За даними експертів, Netex24 сприяє наданню криптовалютних послуг для російських банків, що потрапили під санкції (у звіті згадуються «Тінькофф» і «Сбербанк»). З іншого боку, Bitpapa управляє піринговою (P2P) платформою обміну криптовалют, відкритою для громадян росії.

За даними Chainalysis, значна частка відтоку коштів з Netex24 і Bitpapa на нелегальні сервіси припадає на ринки даркнету. «Обсяги коштів, які Netex24 і Bitpapa переказували суб'єктам, що потрапили під санкції, і на даркнет-ринки, неухильно зростали з початку війни росії в Україні», — йдеться у звіті Chainalysis.

Нагадаємо — вчора стало відомо, що криптовалютна біржа CommEX припиняє свою діяльність. У вересні 2023 року CommEX придбала російський бізнес криптобіржі Binance після її рішення про відхід із території країни-агресорки. Процес міграції між платформами мав зайняти близько року. За даними на січень 2024 року, кількість користувачів CommEX перевищувала 400 000. Близько 85% клієнтів припадало на росію.