Криптовалютну біржу, директорів якої арештували за допомогу росіянам, оштрафували на $20 мільйонів

У понеділок, 23 січня, представники Європолу повідомили про конфіскацію $19,5 млн у криптовалютної біржі Bit­zla­to. Відомство в Іспанії заарештувало п’ятьох осіб — генерального директора криптобіржі, фінансового директора та СЕО по маркетингу. Ще двох керівників платформи затримали на Кіпрі та у США. Крім того, правоохоронці провели обшук у восьми приватних будинках топменеджерів і заморозили понад 100 рахунків на загальну суму у $50 млн. В операції брали участь слідчі з Бельгії, Кіпру, Португалії, Іспанії та Нідерландів.

Криптовалютний майданчик Bit­zla­to дозволяв конвертувати цифрові валюти у російські рублі. За оцінками експертів, таким чином платформа могла отримати прибуток у розмірі $2,1 млрд.

17 січня засновника криптобіржі Bit­zla­to Анатолія Легкодимова звинуватили у відмиванні $ 700 мільйонів у даркнеті. Після цього команда платформи заявила про злом і виведення частини коштів. Пізніше Bit­zla­to оголосила про зупинення роботи сервісу.

За словами заступника генерального прокурора США, біржа Bit­zla­to був «критично важливим фінансовим ресурсом» для чорного ринку у даркнеті — російського маркетплейса Hydra. Загалом з 2021 року на частку Hydra припадало 80% глобального світового виторгу даркнет-маркетів. На чорному маркетплейсі держави-терориста велася торгівля фальшивими документами, вкраденими базами даних, забороненими речовинами, зброєю та іншими нелегальними товарами.

«Міністерство юстиції завдало значного удару екосистемі криптозлочинності», — заявив генпрокурор. — «Наші дії посилають чітке повідомлення шахраям: незалежно від того, порушуєте ви наші закони у Китаї, в Європі чи зловживаєте нашою фінансовою системою на тропічному острові, — очікуйте відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів».