Криптовалютну компанію підозрюють у викраденні $300 мільйонів вкладників

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення криптовалютній компанії For­sage — все через ймовірне викрадення $300 мільйонів вкладників та діяльність за схемою Понці.

Як стало відомо, у SEC підозрюють 11 осіб у просуванні схеми Понці, шахрайство та викраденні коштів інвесторів, серед обвинувачених — засновники та співробітники крипто-компанії For­sage. Як повідомили у прокуратурі, For­sage заснували ще у 2020 році як платформу, що “допомагає користувачам інвестувати у криптовалюти”. Завдяки такій допомозі без своїх грошей залишились сотні роздрібних інвесторів по всьому світу.

Згідно з інформацією від представників SEC, у For­sagе обіцяли бонуси та винагороди інвесторам, які приводили у компанію нових вкладників. Відповідно, схема працювала, поки знаходились нові інвестори, які були готові попрощатись зі своїми коштами (звісно, самі про це не знаючи).

Нагадаємо, For­sage — не єдина крипто-компанія, що працювала за схемою Понці. Так нещодавно стало відомо про 4 криптовалютних проекти, яким Мін’юст США висунув схожі обвинувачення: Baller Ape Club NFT, EmpiresX, Cir­cle Soci­ety та Tita­ni­um Blockchain Infra­struc­ture Ser­vices. Так, наприклад співзасновники EmpiresX Емерсон Пірес, Флавіо Гонсалвеш та Девід Джошуа працювали за схемою Понці. Продавали незареєстровані цінні папери, гарантували інвесторам високий дохід, виплачуючи кошти, отримані від нових вкладників, попереднім інвесторам. Шахраям загрожує від 25 до 45 років позбавлення волі.