Підписуйтеся на наш телеграм канал!
Найвідоміший криптовалютний злочинець в історії попросив визнати його невинним
Компанія Terraform Labs та її співзасновник До Квон, що став одним з найбільших криптовалютних шахраїв світу, попросили федерального суддю стати на їхній бік у справі про шахрайство. Претензії підприємцю висунуто Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). Сторона захисту свідчить, що фінансовому регулятору не вдалося довести, що організація пропонувала інвесторам покупку незареєстрованих цінних паперів.
“Після 2 років розслідувань, завершення періоду розкриття інформації, в результаті якого було отримано понад 20 свідчень, та обміну більш ніж 2 млн сторінок документів, SEC не наблизилася до доказу провини. Немає жодних вірогідних фактів. SEC так і не змогла довести, що відповідачі щось зробили неправильно”, — заявили представники Terraform Labs в офіційному запиті до судді Джеда Ракоффа з Окружного суду США, Південного округу Нью-Йорка.
Захист додав: SEC наперед знала, що деякі з її звинувачень були помилковими, зокрема, твердження про те, що До Квон і Terraform таємно перевели мільйони доларів на рахунки в швейцарських банках заради власної вигоди. У своєму позові відомство зазначило, що Квон і Terraform відправили 10 000 BTC до швейцарського банку і вивели $100 млн.
За словами адвокатів, на той момент Terraform Labs не мав клієнтів, а значить, “ні про які клієнтські кошти мова не може йти”. Суддя Джед Ракофф, який займається цією справою, вже відмовляв юристам Terraform, які вимагали відхилити претензії регулятора. Зараз До Квон перебуває під вартою у Чорногорії. Його заарештували за спробу залишити країну з підробленим паспортом. У червні прокуратура Південної Кореї заявила, що До Квону загрожує понад 40 років ув’язнення за організацію одного з найбільших фінансових злочинів.
