Сем Бенкман-Фрід ризикує сісти за ґрати

Голова криптовалютної біржі FTX ризикує повторити долю засновника Ter­raform Labs До Квона. Медійники зі журналу For­tune знайшли юриста, який анонімно розповів про те, що прокуратура Міністерства юстиції США має підстави для арешту Сема Бенкмана-Фріда.

Навіть якщо, на перший погляд, факти правоохоронців можуть здатися неспростовними, юрист назвав дві потенційні перешкоди для будь-якого кримінального провадження щодо гендиректора FTX. Перша – юрисдикція. Оскільки FTX є офшорною компанією зі штаб-квартирою на Багамах і не обслуговувала американців (обслуговувала FTX.US — окрема компанія), адвокати криптобіржі можуть стверджувати, що дії її керівників знаходяться поза межами впливу правоохоронних органів США.

Другою потенційною перешкодою для притягнення до кримінальної відповідальності є умисел. Зокрема, юрист наголошує що будь-які висунуті звинувачення напряму будуть залежати від того, чи був Сем Бенкман-Фрід не просто некомпетентним, а навмисно свідомо обманював інвесторів. Це має встановити слідство.

«Погане управління власною компанією та втрата чужих грошей не є злочином. Це відбувається постійно. Для кримінальної справи повинен бути обман», – зазначив правник.

Анонімний юрист додав, що зараз у прокурорів наявні всі елементи для того, щоби Мін’юст зміг порушити карну справу згідно з федеральним кримінальним кодексом. Стаття, під яку може підпасти Бенкман-Фрід, включає шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку. Максимальне покарання складає 20 років. Якщо Міністерство юстиції висуне кримінальні звинувачення, відомство буде змушене видати ордер на арешт всіх топменеджерів FTX, які причетні до будь-яких протиправних дій. Це призведе до встановлення їхнього місця перебування та потенційної екстрадиції. Додамо, що на цей час Сем Бенкман-Фрід перебуває на Багамах.