Сем Бенкман-Фрід ризикує сісти за ґрати

Голова криптовалютної біржі FTX ризикує повторити долю засновника Terraform Labs До Квона. Медійники зі журналу Fortune знайшли юриста, який анонімно розповів про те, що прокуратура Міністерства юстиції США має підстави для арешту Сема Бенкмана-Фріда.

Навіть якщо, на перший погляд, факти правоохоронців можуть здатися неспростовними, юрист назвав дві потенційні перешкоди для будь-якого кримінального провадження щодо гендиректора FTX. Перша — юрисдикція. Оскільки FTX є офшорною компанією зі штаб-квартирою на Багамах і не обслуговувала американців (обслуговувала FTX. US — окрема компанія), адвокати криптобіржі можуть стверджувати, що дії її керівників знаходяться поза межами впливу правоохоронних органів США.

Другою потенційною перешкодою для притягнення до кримінальної відповідальності є умисел. Зокрема, юрист наголошує що будь-які висунуті звинувачення напряму будуть залежати від того, чи був Сем Бенкман-Фрід не просто некомпетентним, а навмисно свідомо обманював інвесторів. Це має встановити слідство.

«Погане управління власною компанією та втрата чужих грошей не є злочином. Це відбувається постійно. Для кримінальної справи повинен бути обман», — зазначив правник.

Анонімний юрист додав, що зараз у прокурорів наявні всі елементи для того, щоби Мін'юст зміг порушити карну справу згідно з федеральним кримінальним кодексом. Стаття, під яку може підпасти Бенкман-Фрід, включає шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку. Максимальне покарання складає 20 років. Якщо Міністерство юстиції висуне кримінальні звинувачення, відомство буде змушене видати ордер на арешт всіх топменеджерів FTX, які причетні до будь-яких протиправних дій. Це призведе до встановлення їхнього місця перебування та потенційної екстрадиції. Додамо, що на цей час Сем Бенкман-Фрід перебуває на Багамах.