Шахраїв зі США викрили у створенні криптовалютної піраміди на сотні мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила 17 осіб у створенні криптовалютної піраміди CryptoFX, яка зібрала понад $ 300 мільйонів.

CryptoFX LLC була зареєстрована в штаті Техас і в основному орієнтована на латиноамериканських користувачів. Організаторам вдалося залучити понад 40 000 клієнтів із США та двох інших країн. Загальні збитки від дій шахраїв, за даними американських правоохоронних органів, перевищили $ 300 млн.

«Ми вважаємо, що CryptoFX була схемою Понці, орієнтованою на латиноамериканських інвесторів, яка заробила $ 300 млн. Організатори залучали інвесторів обіцянками фінансової свободи та багатства, яке може змінити життя. Для цього клієнтам пропонувалися „безризикові“ та „гарантовані“ вкладення в криптовалюти. Але, зрештою, єдине, що гарантувала CryptoFX — це обман тисяч жертв із 10 штатів США та двох інших країн», — заявив директор департаменту правозастосування SEC Гурбір Гревал.

CryptoFX обіцяла інвесторам прибуток від вкладень у торгівлю криптовалютами у розмірі від 15% до 100%. Більшість коштів використовувалася не для торгівлі, а для виплати відсотків більш раннім інвесторам і залучення нових. Організатори схеми купили будинок у Техасі за $ 1 млн.

Ще наприкінці 2022 року SEC оголосила CryptoFX пірамідою та наказала призупинити діяльність компанії, звинувативши в організації схеми Мауріціо Чавеса та Джорджіо Бенвенуто. Однак це не завадило іншим учасникам схеми ― Габріелю та Дульче Очоа ― продовжити залучати кошти.

Нагадаємо — у січні шахраїв з України викрили у створенні криптовалютної піраміди на десятки мільйонів гривень. Як повідомили у Національній поліції України, під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group» шахраї пропонували користувачам пасивний дохід шляхом інвестицій в криптовалюту.