Шахраїв з України викрили у створенні криптовалютної піраміди на десятки мільйонів гривень

Як повідомили у Національній поліції України, під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group» шахраї пропонували користувачам пасивний дохід шляхом інвестицій в криптовалюту. Наразі правоохоронці розшукують потерпілих від масштабної шахрайської схеми.

Для користування своїми послугами зловмисники створили власний фінансовий криптогаманець, на якій потерпілі переказували кошти. Вони ошукали вкладників на десятки мільйонів гривень.

Правоохоронці з’ясували: щоб приховати подальший рух активів, шахраї використовували фіктивні токени, відсутні в списку офіційних міжнародних платформ постачальників криптографічних даних через неможливість проходження компанією «S-Group» аудит. Саме їх обіцяли вкладникам як прибуток від інвестування в проекти, торги на міжнародному валютному ринку «Forex» або інші операції з фінансовими активами. Крім того, аферисти гарантували своїм клієнтам значні «бонуси» у разі залучення до проекту нових учасників.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні громадяни України, проте географія діяльності шахраїв розповсюджувалась також на території рф, тимчасово окупованого Криму, а також країн Євросоюзу. Шахраї ввели в оману десятки тисяч осіб з цих країн, серед яких є в тому числі громадяни України.

Нагадаємо — у жовтні оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили шістьох громадян України, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи.