У Нідерландах заарештували шахрая, який відмив криптовалюту на десятки мільйонів євро

Нідерландські правоохоронці заарештували 39-річного чоловіка за підозрою у відмиванні коштів. Злочинцю інкримінують крадіжку цифрової валюти за допомогою оновлення криптогаманця Elec­trum. Згідно із заявою поліції, підозрюваний відмив десятки мільйонів євро, а змогли його знайти через відстеження біткоїн-транзакцій. Зазначається, що зловмисник конвертував біткоїн у монету Mon­ero (криптовалюту з відкритим вихідним кодом, призначену для анонімних грошових транзакцій) і навпаки, використовуючи децентралізовану платформу Bisq.

«Криптовалюта, як і звичайні гроші, вразлива для всіх видів злочинів. Зловмисники користуються тим, що криптовалюту можна перевести анонімно та за допомогою міжнародних транзакцій, які неможливо відстежити», — заявили в поліції.

Чоловіка заарештували 6 вересня у містечку Венендал, провінція Утрехт. 8 вересня він вийшов на волю, щоправда, все ще лишається під слідством як підозрюваний. Під час обшуку у шахрая вилучили кілька електронних носіїв даних та певну суму коштів у криптовалюті, яку не афішували.

Криптовалютні шахрайства відбуваються практично щодня по всьому світу. Раніше ми розповідали про карколомну схему ізраїльських та французьких зловмисників, які відмили криптовалюту за допомогою французького уряду. А в кінці серпня фахівець з кібербезпеки під ніком Ser­pent опублікував список шахрайств з криптовалютами та NFT, які зараз широко розповсюджені у Twit­ter. Ser­pent описав, як шахраї націлюються на недосвідчених користувачів криптовалюти, використовуючи сайти-клони та облікові записи, включаючи шкідливе програмне забезпечення (ПЗ).