Підписуйтеся на наш телеграм канал!

У США заарештували одного з організаторів шахрайської криптовалютної схеми на $ 1 мільярд

1:33 pm, 16 Березня, 2023

Правоохоронні органи США заарештували одного з організаторів фіктивного онлайн-клубу G|CLUBS та Гімалайської криптовалютної біржі за звинуваченням у шахрайстві на суму близько $ 1 мільярда.

Представник прокуратури США у Південному окрузі Нью-Йорка повідомив, що бізнесмени китайського походження Майлз Гуо та Кін Мінг Дже обманним шляхом спонукали тисячі громадян декількох країн до фінансування фейкового клубу G|CLUBS. Отримані $ 262 мільйонів Гуо та Дже використали для покупки особняка в Нью-Джерсі та інших предметів розкоші.

Крім цього, Гуо і Дже звинувачуються в причетності до створення Гімалайської біржі - псевдокриптовалютної екосистеми, яка нібито має власний стейблкоін H-Coin і токен Himalaya.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) приєдналася до позову правоохоронних органів і висунула власні звинувачення проти шахраїв за залучення понад $ 850 мільйонів у вигляді «незареєстрованих та шахрайських пропозицій» через токен Himalaya і стейблкоїн H-Coin.

«Шахраї надавали потенційним інвесторам в H-Coin неправдиві відомості, що 20% вартості H-Coin забезпечені золотом, і вони особисто компенсують інвесторам будь-які потенційні збитки», — заявили представники SEC.

Майлза Гуо заарештували 15 березня, а Кін Мінг Дже наразі переховується від правоохоронних органів. Го та Дже звинувачуються за 11 пунктами, які передбачають десятки років ув’язнення у разі винесення обвинувального вироку.

Нагадаємо — наприкінці минулого року правоохоронні органи Італії та Албанії, співпрацюючи з ЄС, викрили шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями у криптовалюту. Злочинцям вдалось викрасти близько € 15 мільйонів. Горе-інвесторам обіцяли великі прибутки з нульовими ризиками. У подальшому шахраї заохочували своїх клієнтів збільшувати інвестиційні вкладення. Використовуючи програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютера, шахраї змінювали дані облікових записів, адже володіли всією необхідною інформацією.

Підписуйтеся на наш телеграм канал!

BTC

$64,275.55

0.70%

ETH

$3,490.70

-0.51%

BNB

$587.29

0.10%

XRP

$0.49

-1.66%

SOL

$134.39

1.55%

Всі курси
Підписуйтеся на наш
телеграм канал!
Свіжі новини та огляди
ринків криптовалют останньої
доби прямо у вашому мессенджері. Чекаємо на вас!
ПЕРЕЙТИ
Показати більше