У США заарештували одного з організаторів шахрайської криптовалютної схеми на $ 1 мільярд

Правоохоронні органи США заарештували одного з організаторів фіктивного онлайн-клубу G|CLUBS та Гімалайської криптовалютної біржі за звинуваченням у шахрайстві на суму близько $ 1 мільярда.

Представник прокуратури США у Південному окрузі Нью-Йорка повідомив, що бізнесмени китайського походження Майлз Гуо та Кін Мінг Дже обманним шляхом спонукали тисячі громадян декількох країн до фінансування фейкового клубу G|CLUBS. Отримані $ 262 мільйонів Гуо та Дже використали для покупки особняка в Нью-Джерсі та інших предметів розкоші.

Крім цього, Гуо і Дже звинувачуються в причетності до створення Гімалайської біржі - псевдокриптовалютної екосистеми, яка нібито має власний стейблкоін H-Coin і токен Himalaya.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) приєдналася до позову правоохоронних органів і висунула власні звинувачення проти шахраїв за залучення понад $ 850 мільйонів у вигляді «незареєстрованих та шахрайських пропозицій» через токен Himalaya і стейблкоїн H-Coin.

«Шахраї надавали потенційним інвесторам в H-Coin неправдиві відомості, що 20% вартості H-Coin забезпечені золотом, і вони особисто компенсують інвесторам будь-які потенційні збитки», — заявили представники SEC.

Майлза Гуо заарештували 15 березня, а Кін Мінг Дже наразі переховується від правоохоронних органів. Го та Дже звинувачуються за 11 пунктами, які передбачають десятки років ув’язнення у разі винесення обвинувального вироку.

Нагадаємо — наприкінці минулого року правоохоронні органи Італії та Албанії, співпрацюючи з ЄС, викрили шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями у криптовалюту. Злочинцям вдалось викрасти близько € 15 мільйонів. Горе-інвесторам обіцяли великі прибутки з нульовими ризиками. У подальшому шахраї заохочували своїх клієнтів збільшувати інвестиційні вкладення. Використовуючи програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютера, шахраї змінювали дані облікових записів, адже володіли всією необхідною інформацією.