У США виявили російське угрупування, що використовувало криптовалюту для обходу санкцій

Представники Міністерства юстиції США повідомили про ліквідацію російсько-венесуельської шахрайської схеми, учасники якої використовували Tether (USDT) для торгівлі нафтою поза традиційною банківською структурою, таким чином уникаючи міжнародних санкцій.

Звинувачення по 12 пунктах, серед яких: шахрайство, відмивання грошей, контрабанда та незаконна торгівля, висунуто п’ятьом росіянам та двом громадянам Венесуели. Хуан Фернандо Серрано і Хуан Карлос Сото сприяли торгівлі сотнями барелів нафти та їх транспортуванню. Завданням мешканців росії було здійснення платежів та відмивання грошей у криптовалюті, щоб уникнути санкцій.

Наразі справою займається відділ національної безпеки та кіберзлочинності Міністерства юстиції США. Арештувати зловмисників вдалось завдяки співпраці правоохоронних органів Америки, Німеччини та Італії. Яке покарання очікує на шахраїв наразі невідомо.

Щодо використання цифрових активів урядом росії, вірогідність, що на росії використовуватимуть криптовалюти для транскордонних платежів, мінімальна. Державі-терористу важливо мати повний контроль над власними коштами та їх переміщенням, а це неможливо у випадку з криптовалютами, випущеними в Сполучених Штатах, включаючи основні стейблкоїни, такі як Tether та USD Coin. «Під санкції можуть потрапити цілі групи адрес, при взаємодії з якими токени будуть вважатися „брудними“, а контрагенти можуть відмовитися від транзакцій з такими адресами», — зазначив старший партнер Emet Law Firm Едуард Давидов.