В Індії розслідують справу про стартап, придбаний раніше криптовалютною біржею Binance

Індійську криптобіржу WazirX, що належить Binance, звинуватили у порушенні Закону про управління валютним обміном — про це повідомив міністр фінансів Індії Панкадж Чаудхарі.

Як стало відомо, Управління з правозастосування Індії розслідує діяльність WazirX, що з’ясувати чи сприяли представники біржі відмиванню 2790 мільйонів індійських рупій (понад $ 350 мільйонів) через свою платформу. Керівникам WazirX, Нішалу Шетті та Сіддхарту Менону, вже видали повідомлення про причину розслідування, щоб надалі викликати їх на допит.

Біржа WazirX була придбана Binance ще у 2019 році - з того часу індійські регуляторні органи часто критикували незалежну дочірню компанію Binance в недотриманні вказівок щодо обміну криптовалют та звинувачували у сприянні відмиванню коштів.

Варто зауважити, що й біржу Binancе підозрюють у порушенні закону — все через мешканців Ірану, які заявили, що використовували криптобіржу для проведення криптовалютних транзакцій, попри запроваджені санкції, які забороняли Binance обслуговувати їх. Як повідомило інформаційне агенство Reuters, 7 жителів Ірану (ймовірно таких користувачів було більше, втім з журналістами погодились спілкуватись лише вищезгадані особи) розповіли, що обійшли заборону використання криптобіржі Binance та користувалися послугами платформи до вересня 2021.

Нагадаємо, нещодавно філіппінські аналітики, звернулися у Департамент торгівлі та промисловості Філіппін (DTI) із закликом заборонити криптовалютну біржу Binance — аналітики стверджують, що Binance упродовж декількох років надає філіппінцям криптовалютні послуги без ліцензії, яка б на законному рівні дозволила таку діяльність.